Velkommen til kurs i
Know Your Client
Hvordan gjennomføre en virksomhetsinnrettet risikovurdering
Pris: 1450 kroner
Årlig oppdatering: 300 kroner, kpi-regulert
I dette kurset gis en praktisk rettet innføring i reglene om hvitvaskingskontroll. Kurset belyser både det forutgående og det løpende arbeidet med oppdrag som kan omfattes av hvitvaskingsloven, hvor det gjelder undersøkelses- og dokumentasjonskrav. Kurset skal gjøre deg i stand til å identifisere hvilke klienter som representerer en høy risiko for advokatkontoret og hvordan din virksomhet kan sette ressursene inn for effektivt å forebygge terrorfinansiering og andre sider ved hvitvasking.
Sentrale læringsmål er:
- Identifisere risikofaktorer
- Tolke trusselbildet
- Håndtere praktiske typesituasjoner
- Gjennomføre virksomhetsinnrettede risikovurderinger
- Tilrettelegge for utvikling av egne KYC-rutiner
I tillegg gis en kort innføring i hvordan Jussystemers Know Your Client-applikasjon brukes i arbeidet med innfasing av klienter og kontroll av egne klienter.
Kursholderne
Egil Hjelmen
er seniorkonsulent og prosjektleder i Jussystemer AS. Han har hatt ulike roller innen ledelse, salg og utvikling i IKT-bransjen siden 1984 i selskaper som; Cinet AS, Siemens Nixdorf og Siemens, TeleComputing (Visolit), InfoCare. Han har arbeidet med en mengde ulike løsninger innen områder som helse og sykehus, bank, ERP, kvalitet og compliance.
Hjelmen har siden 2018 vært Jussystemers prosjektleder innen arbeidet med hvitvaskingskontroll.
Fredrik Strand
er Senior Manager i BDO compliance og gransking. Han har de siste 12 årene opparbeidet seg bred erfaring fra arbeid med avdekking av svindel, hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjonsrisiko i bank- og finansnæringen.
Fredrik har hatt roller tilknyttet hele verdikjeden, fra identifisering av risiko, til utvikling, implementering og evaluering av ulike tiltak.
Thorstein Danielsen
er Senior Manager i BDO compliance og gransking. Han har de siste syv årene opparbeidet seg solid kompetanse og erfaring innenfor arbeid mot hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjonsrisiko; både som rådgiver og fra sentrale funksjoner i bank- og finansnæringen.
Thorstein har innehatt både operativt og faglig ansvar innenfor anti-hvitvasking og terrorfinansiering, og har bred erfaring med implementering av risikoreduserende tiltak.
Else-Cathrine Lund
har i flere år jobbet i påtalemyndigheten både ved Oslo politidistrikt og Økokrim med økonomisk kriminalitet som fagområde. I Økokrim ledet hun i flere år Enheten for Finansiell Etterretning. Hun har arbeidet som stabsjef i Politiets sikkerhetstjeneste, rådgiver/advokat i PWC og Finans Norge samt sittet i lovutvalget som leverte NOU til ny hvitvaskingslov som trådte ikraft 2018. I dag er hun partner i Kvamme Associates.
Roar Østby
har tidligere jobbet i påtalemyndigheten i 15 år som blant annet førstestatsadvokat i Økokrim og ved Riksadvokatembetet. I noen år har han vært leder av Enheten for Finansiell Etterretning ved Økokrim, advokat i PwC og Deloitte før han ble ansatt i som hvitvaskingsansvarlig i DNB-konsernet. I dag er han partner i Kvamme Associates.
i samarbeid med